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證券代碼：600810???證券簡(jiǎn)稱：神馬股份????公告編號(hào)：2023-043

【資料圖】

??????????????神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

?????????十一屆十七次董事會(huì)決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

??神馬實(shí)業(yè)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于?2023?年

在公司東配樓二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事?9?人，實(shí)到?5?人，董事

李本斌先生、獨(dú)立董事武俊安先生、劉民英先生和尚賢女士以通訊方

式參與表決，公司?5?名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符

合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

??一、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案。

??根據(jù)工作需要，聘任李偉先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，

路偉先生不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??二、審議通過(guò)關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案。

??根據(jù)工作需要，公司董事會(huì)指定財(cái)務(wù)總監(jiān)李偉先生代行董事會(huì)秘

書職責(zé)，路偉先生不再代行公司董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)

定盡快完成董事會(huì)秘書的選聘工作。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司對(duì)路偉先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的突出貢獻(xiàn)表示

衷心的感謝。

???三、審議通過(guò)關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案（詳見(jiàn)臨時(shí)

公告：2023-044）。

???四、審議通過(guò)關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

案（詳見(jiàn)臨時(shí)公告：2023-045）

?????????????????。

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???特此公告。

?????????????????????????神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附：簡(jiǎn)歷

???李偉先生，1979?年生，會(huì)計(jì)學(xué)碩士研究生，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷

任中國(guó)平煤神馬集團(tuán)財(cái)管處副主任科員，朝川礦財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，

中國(guó)平煤神馬集團(tuán)資金結(jié)算中心資金調(diào)度主管，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)財(cái)

務(wù)公司資金結(jié)算部經(jīng)理，平禹煤電總會(huì)計(jì)師，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)資金

管理中心副總監(jiān)，現(xiàn)任神馬股份財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)。

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