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證券代碼：002361?????????證券簡(jiǎn)稱：神劍股份???????????公告編號(hào)：2023-017

????????????安徽神劍新材料股份有限公司

(資料圖)

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

???安徽神劍新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?4?月?26?日召

開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案》,

本項(xiàng)議案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將分配預(yù)案的具體情況公告

如下：

???一、2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案情況

???經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2022?年度實(shí)

現(xiàn)凈利潤(rùn)?62,343,201.41?元，加年初未分配利潤(rùn)?362,050,436.36?元，減去?2022?年

度提取盈余公積?6,234,320.14?元，減去?2021?年度已分配利潤(rùn)?95,103,496.90?元，

截止?2022?年?12?月?31?日可供分配的利潤(rùn)?323,055,820.73?元。

???在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)性發(fā)展，兼顧股東利益的

前提下，公司提出?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以未來實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)股

權(quán)登記日總股本?951,034,969?股為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.00

元（含稅），現(xiàn)金分紅金額為?95,103,496.90?元（含稅），不送紅股，不以資本

公積金轉(zhuǎn)增股本。

???二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的合理性

???在考慮了廣大投資者的合理投資回報(bào)，并結(jié)合目前的盈利能力和財(cái)務(wù)狀況，

制定了本次利潤(rùn)分配預(yù)案。本次利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展與股東利

益兼顧的情形，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

???本次分紅預(yù)案嚴(yán)格遵循了中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)——上市

公司現(xiàn)金分紅》等法律規(guī)定，符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披

露的股東回報(bào)規(guī)劃，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

???三、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

??本預(yù)案已于?2023?年?4?月?26?日召開的公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第六

屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，并同意將該預(yù)案提交公司?2022?年度股東大會(huì)審

議。

??根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有

關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，基于獨(dú)立客觀的原則，對(duì)公司?2022?年度

利潤(rùn)分配的預(yù)案進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為：公司制定的利潤(rùn)分配預(yù)案，符合公司發(fā)

展實(shí)際情況，能夠有效維護(hù)股東的合法權(quán)益，有利于公司可持續(xù)健康發(fā)展。我們

認(rèn)可上述議案，同意董事會(huì)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

?????四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

?????五、備查文件

??特此公告

?????????????????????安徽神劍新材料股份有限公司?董事會(huì)

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