證券代碼：002669??????證券簡稱：康達新材????????公告編號：2023-027
??????????康達新材料（集團）股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
(資料圖片僅供參考)
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??康達新材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月13
日召開了第五屆董事會第二十次會議、第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過
了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司2022年年度股
東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
??一、2022年度利潤分配預(yù)案
??根據(jù)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2022年度審計報告，公司
年度母公司實現(xiàn)凈利潤為27,201,592.96元，減去本期提取的法定盈余公積金
累計可供股東分配的利潤為551,005,478.78元。
??近年來，公司大力實施技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，形成了以膠粘劑
新材料系列產(chǎn)品為主鏈，高端電子信息材料為支撐的第二增長極發(fā)展模式，同
時持續(xù)加大研發(fā)投入，預(yù)計2023年公司日常運營與項目投資資金需求仍較大。
綜合考慮公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、資本支出需求以及公司未來發(fā)展
狀況等因素，為保證公司正常運營和健康可持續(xù)發(fā)展，保障公司和全體股東的
長遠利益，公司2022年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
留存未分配利潤將用于項目建設(shè)及日常經(jīng)營，滿足公司后續(xù)可能的資金需求，
增強公司抵御風(fēng)險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。本次利潤分配預(yù)
案尚需提交公司股東大會審議。
??二、利潤分配預(yù)案的合理性
??公司綜合考慮了現(xiàn)階段經(jīng)營業(yè)績情況、生產(chǎn)經(jīng)營需要及未來資金投入的需
求等因素,?為保證公司正常運營和健康可持續(xù)發(fā)展，保障公司和全體股東的長
遠利益，制定了本次利潤分配預(yù)案。本次利潤分配預(yù)案充分考慮了廣大投資者
的利益，不存在損害中小股東利益的情形，具備合法性、合規(guī)性、合理性，并
且嚴格遵循了證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定
以及《公司章程》和公司《未來三年（2021年—2023年）股東回報規(guī)劃》的要
求。公司的現(xiàn)金分紅水平與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。
??三、關(guān)于公司實施集中競價方式回購股份視同現(xiàn)金分紅的說明
??依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號—回購股份》第七條：
“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，當(dāng)年已
實施的回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計
算?！?2022年度公司采用集中競價方式回購股份，使用自有資金約54,308,963.60
元（不含交易費用）回購公司股份，故公司2022年采用集中競價方式回購股份
所使用的資金視同現(xiàn)金分紅。
??四、獨立董事意見
??公司2022年度擬不進行利潤分配的預(yù)案是基于公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、財
務(wù)狀況、資本支出需求以及公司未來發(fā)展?fàn)顩r所做出的決定，有利于滿足公司
正常生產(chǎn)經(jīng)營和轉(zhuǎn)型發(fā)展對資金的需求，考慮了公司及全體股東的長遠利益，
亦符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司利潤分配政策的規(guī)定，不存在損害公
司股東特別是中小股東利益的情形。同意董事會提出的2022年度不進行利潤分
配的預(yù)案，并同意將該議案提交至公司2022年年度股東大會審議。
??五、監(jiān)事會意見
??公司2022年度擬不進行利潤分配，也不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配
預(yù)案是依據(jù)公司實際情況制訂的，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)
規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意該
利潤分配方案。
??六、相關(guān)風(fēng)險提示
??本次利潤分配預(yù)案尚需公司2022年年度股東大會審議，敬請廣大投資者關(guān)
注并注意投資風(fēng)險。
??七、其他說明
??本次分配預(yù)案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對相關(guān)內(nèi)幕
信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
??公司已按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》
等相關(guān)規(guī)定為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供了便利。公司股東大會以現(xiàn)場會
議形式召開，并提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東參與股東大會決策提供便利。
??八、備查文件
??特此公告。
???????????????康達新材料（集團）股份有限公司董事會
??????????????????二〇二三年四月十五日
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微頭條丨康達新材: 關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告
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